发布日期：2025-04-24 05:21    点击次数：147

证券代码：300953         证券简称：震裕科技            公告编号：2024-141 债券代码：123228         债券简称：震裕转债                 宁波震裕科技股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息知道的内容委果、准确、齐全，莫得虚 假纪录、误导性述说或紧要遗漏。    颠倒指示： 卖出捏有的“震裕转债”。甘休本公告知道日的前一个往明天，“震裕转债”的收盘 价钱高于本次回售价钱，投资者聘任回售可能会带来升天，敬请投资者良好风险。   宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 24 日召开 第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十六次会议，于 2024 年 11 月 鞭策大会，审议通过了《对于变更部分召募资金用途的议案》。凭证《宁波震裕 科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可鼎新公司债券召募讲明书》（以下 简称“《召募讲明书》”）的商定，“震裕转债”的附加回售要求成效。现将“震裕转 债”回售联系事项公告如下：   一、回售要求综合     公司于 2024 年 10 月 24 日召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事 会第二十六次会议，于 2024 年 11 月 11 日召开“震裕转债”2024 年度第一次债券 捏有东说念主会议和 2024 年度第四次临时鞭策大会，审议通过了《对于变更部分召募 资金用途的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）知道的《对于变更部分召募资金用途的公告》                                       （公告编号：     凭证《深圳证券来往所创业板股票上市国法》第 8.3.7 条礼貌，经鞭策大会 批准变更召募资金投资项目的，上市公司应当在鞭策大领会事后二十个往明天内 赋予可鼎新公司债券捏有东说念主一次回售的权益。同期凭证公司《召募讲明书》的约 定，“震裕转债”的附加回售要求成效。     凭证公司《召募讲明书》的商定，附加回售要求具体内容如下：     若公司本次刊行的可转债召募资金投资项目的实行情况与公司在召募讲明 书中的本旨情况比较出现紧要变化，凭证中国证监会的干系礼貌被视作转变召募 资金用途或被中国证监会认定为转变召募资金用途的，可转债捏有东说念主享有一次回 售的权益。可转债捏有东说念主有权将其捏有的可转债沿途或部分按债券面值加受骗期 应计利息价钱回售给公司。捏有东说念主在附加回售条件烦闷后，不错在公司公告后的 附加回售请教期内进行回售，该次附加回售请教期内伪善行回售的，不应重新使 附加回售权。     凭证公司《召募讲明书》的商定，当期应计利息的筹画公式为：IA=B×i× t/365     其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将回售的 可转债票面总金额；i 为可转债以前票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日 起至本计息年度回售日止的实质日期天数（算头不算尾）。     其中：i=0.40%（“震裕转债”第 2 个计息期年度，即 2024 年 10 月 20 日至     由上可得“震裕转债”本次回售价钱为 100.028 元/张（含息、税）。   凭证干系税收法律和律例的联系礼貌，对于捏有“震裕转债”的个东说念主投资者和 证券投资基金债券捏有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税 率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实质可得 100.022 元/张；对于捏有“震 裕转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），免征所得税，回售实质可得为 不代扣代缴所得税，回售实质可得为 100.028 元/张，自行交纳利息所得税。   “震裕转债”捏有东说念主可回售部分大要沿途未转股的“震裕转债”。“震裕转债”捏 有东说念主有权聘任是否进行回售，本次回售不具有强制性。   二、回售顺序和付款神志   凭证《深圳证券来往所创业板股票上市国法》《深圳证券来往所上市公司自 律监管带领第 15 号——可鼎新公司债券》等干系礼貌，经鞭策大会批准变更募 集资金投资项目的，上市公司应当在鞭策大领会事后二十个往明天内赋予可鼎新 公司债券捏有东说念主一次回售的权益。联系回售公告至少发布三次，其中，在回售实 施前、鞭策大会方案公告后五个往明天内至少发布一次，在回售实行技艺至少发 布一次，余下一次回售公密告布的时刻视需要而定。公司将在指定的信息知道网 站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）知道上述联系回售的公告。   专揽回售权的债券捏有东说念主应在 2024 年 11 月 15 日至 2024 年 11 月 21 日的 回售请教期内，通过深交所来往系统进行回售请教，回售请教当日不错撤单。回 售请教仍是证明，弗成捣毁。如若请教当日未能申讲解捷，可于次日陆续请教（限 请教期内）。债券捏有东说念主在回售请教期内未进行回售请教，视为对本次回售权的 无条件灭亡。在回售资金披发日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券捏有 东说念主的该笔回售请教业务失效。   公司将按前述礼貌的回售价钱回售“震裕转债”，公司奉求中国证券登记结算 有限背负公司深圳分公司通过其资金清理系统进行清理交割。按照中国证券登记 结算有限背负公司深圳分公司的联系业务国法，公司资金到账日为 2024 年 11 月   三、回售技艺的来往和转股   “震裕转债”在回售期内将陆续来往，在归拢往明天内，若“震裕转债”捏有东说念主 发出来往、转托管、回售等两项或以上报盘苦求的，按以下法则处治苦求：来往、 回售、转托管。“震裕转债”在回售期内将暂停转股，暂停转股技艺“震裕转债”正 常来往。   特此公告。                      宁波震裕科技股份有限公司董事会